İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, sahte yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, milyarlarca liralık mal varlığına da el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uzun süredir teknik ve mali inceleme gerçekleştirdi.
Sahte yatırım gruplarıyla dolandırıcılık iddiası
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, bazı banka ve yatırım kuruluşlarının kurumsal kimliklerini taklit ederek dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu öne sürüldü.
Yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görsellerin izinsiz kullanıldığı belirtilirken, vatandaşların yüksek kazanç vaadiyle bu sistemlere yönlendirilerek mağdur edildiği iddia edildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
27 ilde eş zamanlı operasyon
Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 89 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şirketlere ve akaryakıt istasyonlarına kayyum atandı
Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda mal varlığına yönelik tedbir kararı uygulandı.
Yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerinde olduğu belirtilen:
- 4 şirkete,
- 15 akaryakıt istasyonuna,
- Akaryakıt ve LPG dolum tesislerine
kayyum atandığı bildirildi.
Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto para varlıkları ile diğer taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke işlemi uygulandı.
269 mağdur tespit edildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görev yaptığı mevcut kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan isimle ilgili metinde yer alan ifadelerde isim karışıklığı bulunduğu görülürken, resmi açıklamada soruşturma kapsamında 269 mağdurun tespit edildiği ve mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirtildi.
Yetkililer, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü ve yeni mağdurların da dosyaya eklenebileceğini ifade etti.
Bir operasyon da yasa dışı bahis şebekesine
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul merkezli operasyonun yanı sıra Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı bir soruşturmaya da değinildi.
Bu kapsamda, banka ve kripto para hesapları üzerinden yaklaşık 10 milyar liralık para trafiği oluşturduğu öne sürülen yasa dışı bahis şebekesine yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 107 şüphelinin hedef alındığı bildirildi.
“Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürecek”
Yetkililer, siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltılar ve ek tedbir kararlarının gündeme gelebileceği belirtilirken, emniyet ve savcılık birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.